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¿Qué es el Compliance?

El Compliance o Cumplimiento normativo consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que la empresa no recibirá sanciones por incumplimientos legales, regulatorios, sufrir pérdidas financieras o daño reputacional por faltas a la ética.





Compliance en su empresa

Contamos con un equipo de profesionales expertos en Cumplimiento, Gobiernos corporativos, Auditorias, Prevención de fraude, Buenas prácticas corporativas, Derecho penal y Derecho procesal penal para una eventual defensa en juicio.

  • Diseño e Implementación de Modelos de Prevención de Delitos, Ley Nº20.393. “Programa de Compliance Integral”.
  • Modelos de Prevención de Delitos, Ley Nº 20.393.
  • Diseño de Modelo de Libre Competencia.
  • Consultoría Prevención Lavado de Activos, Ley N° 19.913.
  • Asesoría y Defensa Legal.

Diseño de modelos de prevención

En V&C Compliance somos expertos en el diseño con un enfoque basado en gestión del riesgo y de acuerdo a nuestra metodología, nuestros clientes podrán plasmar en su Programa de Compliance controles efectivos que se desarrollarán para minimizar el riesgo que se cometan los delitos que contempla la Ley N° 20.393:

Entregables del Diseño de Modelo de Prevención de Delitos:

  • Designación de Encargado de Prevención de Delitos.
  • Cláusula de la Ley N°20.393 en los contratos con proveedores.
  • Cláusula de la Ley N° 20.393 en los contratos con trabajadores.
  • Cláusula de la Ley N° 20.393 en los contratos con clientes.
  • Política de Prevención de Delitos.
  • Matriz de Riesgos de la Ley N° 20.393.
  • Política de relación con funcionarios públicos.
  • Formulario de reunión con funcionarios públicos.
  • Política de Donaciones.
  • Política de Conflictos de Intereses.
  • Formulario de declaración de Conflictos de intereses.
  • Cláusula en el Reglamento Interno.
  • Política de Regalos e invitaciones.
  • Cláusula en el Código de Ética.
  • Revisión a Política y Procedimiento de Compras.
  • Revisión del canal de denuncias.
  • Presentación para entrenamiento anual a trabajadores.